本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月19日

2、会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长牛新民

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份19,491,000股，占公司股份总数的99.95%。股东孔讴东、何静娴因个人原因未出席该次股东大会，两名股东合计持有表决权的股份9,000股，占公司股份总数的0.05%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易的公告》的议案。

1、议案内容：

审议《关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易的公告》，具体内容详见公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意股数1,921,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

甘肃万华实业集团有限公司,为公司控股股东,直接持有公司12,460,000股,持股比例为63.90%;

牛新民先生,为公司实际控制人,同时担任董事长,直接持有公司1,975,000股,持股比例为10.13%;

牛新伟先生,为公司一致行动人,同时为公司股东,直接持有公司1,715,000股,持股比例为8.79%;

虞雪梅女士,为公司股东,同时担任董事,直接持有公司490,000股,持股比例为2.51%;

张惠英女士,为公司股东,同时担任甘肃万华实业集团有限公司董事,直接持有公司930,000股,持股比例为4.77%;

且牛新民与牛新伟系兄弟关系,牛新民、牛新伟与张惠英系母子关系,虞雪梅与牛新民系夫妻关系,故股东甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅、张惠英回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日