本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是对2017年度偶发性关联交易的追认。

2016年度，公司自控股股东甘肃万华实业集团有限公司借入资金1,000万元，2017年度确认应付甘肃万华实业集团有限公司利息12万元。甘肃万华金慧科技股份有限公司为甘肃万华实业集团有限公司以“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范项目”申请获得的1000万元贴息贷款提供担保。该担保为无偿担保。该项贷款专项用于甘肃万华金慧科技股份有限公司“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范项目”的建设。

（二）关联方关系概述

2017年度，公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司借入资金1,000万元，2017年度确认应付甘肃万华实业集团有限公司利息12万元。甘肃万华实业集团有限公司为公司的控股股东，公司董事牛新民、虞雪梅、公司股东牛新伟担任甘肃万华实业集团有限公司董事，董事牛新民与公司股东牛新伟为兄弟关系、董事牛新民与董事虞雪梅为夫妻关系。

（三）表决和审议情况

2018年4月16日，第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认2017年度偶发性关联交易》的议案。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要相关部门批准的情形。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

（二）关联关系

三、交易协议的主要内容

2017年度，公司自控股股东甘肃万华实业集团有限公司借入资金1,000万元，2017年度确认应付甘肃万华实业集团有限公司利息12万元。甘肃万华金慧科技股份有限公司为甘肃万华实业集团有限公司以“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范项目”申请获得的1000万元贴息贷款提供担保。该担保为无偿担保。该项贷款专项用于甘肃万华金慧科技股份有限公司“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范项目”的建设。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联公司进行的均为正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的原则,交易价格以市场方式确定,价格公允,对公司持续经营能力,损益及资产状况无不良影响,不存在损害其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展和正常经营活动的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的原则,交易价格以市场方式确定,价格公允,对公司持续经营能力,损益及资产状况有积极的影响。

六、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日