一、会议召开和出席情况：（一） 会议召开情况；1、会议通知的时间和方式：2018年3月1日，电话通知。2、会议召开时间：2018年3月7日；3、会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室；

一、任免基本情况；（一）程序履行的基本情况；根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年1月30日审议并通过：

一、会议召开和出席情况；（一） 会议召开情况；1、 会议通知的时间和方式：2018年1月26日，电话通知。2、 会议召开时间：2018年1月30日；3、 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

一、辞职董监高的基本情况:（一）基本情况:本公司董事会于2018年1月26日收到监事会主席李高俊递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份80,000股，占公司股本的0.41%。李高俊辞职后继续担任监事职务。

（一）对外借款基本情况 甘肃万华金慧科技股份有限公司拟将闲置资金300万元(大写：人民币叁佰万元整)拆借给甘肃东方钢结构工程有限公司，借款期限为半年；借款期间，乙方依照借款本金按10%（年利率）支付甲方利息；利息按月支付，自借款..

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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