本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日审议并通过：

《关于提名魏敏娟女士为公司董事的议案》

鉴于公司董事牛新伟因个人原因辞去其在公司担任董事的职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司提名魏敏娟为本届董事会董事的候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以电话通知方式通知全体股东，实际到会股东26人。到会人持有公司股份18,520,000股，占股份总数的94.97%，会议由牛新民主持。

以上决议表决情况为：

同意股数18,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董事的基本情况

该任命董事魏敏娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

魏敏娟，女，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1985年至1988年在甘肃省广播电视大学财务专业学习。2007年1月至2009年12月，任甘肃万华集团汽车业务部事业部总监；2009年1月至 2011年12月，任甘肃万华集团进口三菱4S店总经理； 2011年1月至 2013 年12月，任甘肃万华实业集团有限公司监事长；2014年1月至今担任甘肃慧华乐居总经理兼任甘肃万华集团互联双创运营总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了魏敏娟是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）查询，截止本公告日，魏敏娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司董事牛新伟因个人原因辞去其在公司担任董事的职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司提名魏敏娟为本届董事会董事的候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

任职后公司董事会的人数符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律法规，对董事会无不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于优化公司的管理结构，同时将促进公司的发展， 对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日