关于万华
甘肃万华实业集团有限公司自1998年12月12日成立,集团总部坐落于兰州市七里河区南滨河中路1119号,位于“三季有花、四季常青、水映城廓、树伴流水”的黄河风情线之中,总占地面积50亩。
来源: 作者: 时间:2018-1-23
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月12日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年1月22日
3、会议召开地点:甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长牛新民
6、会议主持人:董事长牛新民
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司对外借款》议案。
1、议案内容:
审议《公司对外借款》议案,具体内容详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司对外借款的公告》(公告编号:2018-004)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交2018年临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
甘肃万华金慧科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日