本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018年1月26日，电话通知。

2、 会议召开时间：2018年1月30日

3、 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：监事会主席李高俊

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事人数共3人，缺席本次监事会会议的监事人数共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于李高俊辞任第一届监事会主席》的议案。

1、 议案内容：

李高俊先生因个人原因辞去监事会主席并继续担任公司监事职务，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会给公司生产、经营带来影响。

2、 议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

李高俊为关联监事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举陈永华为公司第一届监事会主席》的议案。

1、议案内容：

根据公司章程的规定，因原监事会主席李高俊辞去公司第一届监事会主席一职，为了完善公司治理机制，公司监事会拟选举陈永华为公司第一届监事会主席，任期自本议案通过之日至本届监事会期满为止。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

陈永华为关联监事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

监事会

2018年1月30日