本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年1月30日审议并通过：

任命陈永华为公司第一届监事会主席，任职期限自2018年1月30日至本届监事会期满为止。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份140,000股，占股份总数的0.72%，会议由原监事会主席李高俊主持。

以上决议表决情况为：

同意票2票，反对票0票，弃权票0票。陈永华为关联监事，回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该被选举监事会主席陈永华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

原监事会主席李高俊先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理机制，因此，经公司第一届监事会第八次会议审议选举陈永华女士为第一届监事会主席。

陈永华简历如下：

陈永华，女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，1997年8月毕业于兰州医学院药学专业。1999年4月至 2010年5月，任兰州联通公司营业部主任；2010年5月至今任甘肃万华实业集团有限公司董事会办公室主任；2014年8月至今任甘肃慧华九州企业运营管理有限公司法人代表。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会通过中国执行信息公开网（http://shixin.court. gov.cn/ ）、最高人民法院被执行人信息查询网(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、信用中国网 (http://www.creditchina.gov.cn) 对该拟任监事会主席是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况进行了核查，截至本公告日，陈永华女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次监事会审议通过选举陈永华女士为公司第一届监事会主席 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举监事会主席使公司在治理机制上更加完善，内部治理更 加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日