关于修订《董事会议事规则》的公告|公司公告|甘肃万华实业集团有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

来源：作者：时间：2018-3-8

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甘肃万华金慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

一、对以下条款进行修订

序号	条款编号	修订前	修订后
1	第十七条第一款	（一）收购和出售资产：董事会具有在一个会计年度内累计达到公司最近一期经审计的总资产额10%（含10%）-30%（含30%）的收购和出售资产的审查和决策权限；	（一）收购和出售资产：董事会具有在一个会计年度内累计达到公司最近一期经审计的总资产额10%（含10%）-50%（含50%）的收购和出售资产的审查和决策权限；
2	第十七条第七款	（七）关联交易：公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额低于公司最近一期经审计净资产值的40%的，由董事会批准后实施。	（七）关联交易：公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额低于公司最近一期经审计净资产值的50%，或公司与关联方之间发生的金额不超过最近一期经审计净资产值50%的偶发性关联交易的，由董事会批准后实施。

二、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年3月8日