本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因业务发展需要拟向中国光大银行兰州分行雁滩支行申请人民币1500万元的流动资金贷款，期限不超过1年；公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司，公司股东、实际控制人、董事长牛新民，公司股东、一致行动人牛新伟，公司股东、董事虞雪梅为该笔贷款无偿提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

甘肃万华实业集团有限公司，为公司控股股东，直接持有公司12,460,000股，持股比例为63.90%；

牛新民先生，为公司实际控制人，同时担任董事长，直接持有公司1,975,000股，持股比例为10.13%；

牛新伟先生，为公司一致行动人，同时为公司股东，直接持有公司1,715,000股，持股比例为8.79%；

虞雪梅女士，为公司股东，同时担任董事，直接持有公司490,000股，持股比例为2.51%。

（三）表决和审议情况

2018年4月3日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于向中国光大银行申请流动贷款暨关联交易的公告》，本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

（二）关联关系

甘肃万华实业集团有限公司，为公司控股股东，直接持有公司12,460,000股，持股比例为63.90%；

牛新民先生，为公司实际控制人，同时担任董事长，直接持有公司1,975,000股，持股比例为10.13%；

牛新伟先生，为公司一致行动人，同时为公司股东，直接持有公司1,715,000股，持股比例为8.79%；

虞雪梅女士，为公司股东，同时担任董事，直接持有公司490,000股，持股比例为2.51%。

三、交易协议的主要内容

为了支持公司生产经营发展，公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司、公司董事长牛新民、公司股东牛新伟、公司董事虞雪梅为公司银行贷款无偿提供连带责任保证。相关保证期限、保证金额等以实际签订的担保合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为，不向公司 收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次所涉关联交易为关联方无偿为公司银行贷款提供保证，以 确保能够补充公司流动资金的贷款，符合公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司借款提供保证，补充公司资金用于公司经营周 转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公 司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日