本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月27日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月3日

3、会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长牛新民

6、会议主持人：董事长牛新民

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易》的议

案；

1、议案内容：

审议《关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易的公告》，具体内容详见公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

牛新民先生，为公司实际控制人，同时担任董事长，直接持有公司1,975,000股，持股比例为10.13%；

虞雪梅女士，为公司股东，同时担任董事，直接持有公司490,000股，持股比例为2.51%。

故关联董事牛新民、虞雪梅回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》的议案。

1、议案内容：

公司于2018年4月19日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-021)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日