本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月16日

3、会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长牛新民

6、会议主持人：董事长牛新民

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案；

议案内容：审议《2017年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-026）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议.

（二）审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案；

议案内容：审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度审计报告会计报表批准报出》的议案；

议案内容：审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》并报出。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

议案内容：审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年董事会工作报告》的议案；

议案内容：审议《2017年董事会工作报告》，公司董事长牛新民先生代表董事会对公司2017年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对2018年度董事会工作做了规划。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017年总经理工作报告》的议案；

议案内容：审议《2017年总经理工作报告》，公司总经理施强先生作2017年总经理工作报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2017年财务决算报告》的议案；

议案内容：审议《2017年财务决算报告》，根据公司2017年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2017年度财务决算报告》，对2017年度公司的经营做出具体分析。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2018年财务预算报告》的议案；

议案内容：审议《2018年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于现金分红预案》的议案；

议案内容：审议《关于现金分红预案》的议案，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于现金分红预案的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案；

议案内容：审议《关于续聘2018年度审计机构》，决定聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《会计政策变更》的议案。

议案内容：审议《会计政策变更》的议案，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司 2017年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》的

议案。

议案内容：审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》的议案，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：关联董事牛新民、虞雪梅回避表决。

本议需提交公司 2017年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案。

议案内容：审议《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司 2017年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日