本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018年4月3日，电话通知。

2、 会议召开时间：2018年4月16日

3、 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：监事会主席陈永华

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

议案内容：审议《2017年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-027）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-026）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、

实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案；

议案内容：审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度审计报告会计报表批准报出》的议案；

议案内容：审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》并报出。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

议案内容：审议《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年财务决算报告》的议案；

议案内容：审议《2017年财务决算报告》，根据公司2017年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2017年度财务决算报告》，对2017年度公司的经营做出具体分析。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018年财务预算报告》的议案；

议案内容：审议《2018年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于现金分红预案》的议案；

议案内容：审议《关于现金分红预案》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于现金分红预案的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2017年监事会工作报告》的议案；

议案内容：审议《2017年监事会工作报告》，公司监事会主席陈永华女士代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对2017年度监事会工作做出总结，并对2018年度监事会工作做出规划。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案；

议案内容：审议《关于续聘2018年度审计机构》，决定聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十）审议通过《会计政策变更》的议案。

议案内容：审议《会计政策变更》的议案，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

监事会

2018年4月16日