本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

甘肃万华金慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月16日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司现金分红预案的议案》， 拟定 2017 年年度现金分红预案如下：

一、现金分红预案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预案为：

截止到2017年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为人民币435,645.75元；截止到 2017年12月31日公司总股本19,500,000 股。

截止本公告日，公司注册资本金为：19,500,000.00 元。公司将按照利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每10股分配现金红利0.2元（含税）人民币，共计分配人民币 390，000.00元人民币（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、 不以资本公积转增股本。

股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、表决审议情况

本次分红预案经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提请公司2017年年度股东大会审议。最终方案以股东大会审议结果为准，具体分派事宜将在股东大会审议通过之日起2个月内实施完成。三、其他

本次分红预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次分红预案尚须经公司2017年年度股东大会审议后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日